주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 363조 및 회사 정관 제 18조에 의하여

제5기 정기 주주총회 및 특별 주주총회를 위해 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                    -   아        래   -

1. 일시 : 2025년 03월 25일(화) 09시

2. 장소 : 본점(광주광역시 동구 금남로 245, 전일빌딩 5층) 회의실

3. 회의 목적사항

    가. 정기 총회

         [보고 안건] 2024년 영업 보고

         [부의 안건] 

             제 1호 의안 : 제5기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

             제 2호 의안 : 임원 선임 및 보수 한도 승인의 건

    나. 특별 총회

          [부의 안건] 

             제 1호 의안 : 사명 변경 승인의 건

2. 실질 주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사할 수 있습니다.

3. 주주총회 소집통지, 공고사항

상법 제 363조에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항은 당사의 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

   - 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 기타 

   - 전자투표에 관한 사항

     우리회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

     그러나, 전자투표의 이용이 극히 저조하여 금번 이사회에서 포괄 방식에서 개별 방식으로 전환하고, 안건에 따라 필요 시 전자투표 방식을 활용하기로

     의결하였습니다.  

2025년 02월 28일

주식회사 미트라 자사 리마 코리아

대표이사 이 명 준 [직인 생략]