주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 363조 및 회사 정관 제 18조에 의하여

제4기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                    - 아    래 -

1. 일시 : 2024년 03월 28일(목) 09시

2. 장소 : 본점(광주광역시 동구 금남로 245, 전일빌딩 5층) 회의실

3. 회의 목적사항

[보고 안건] 2023년 영업 보고

[부의 안건] 

제 1호 의안 : 제4기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

제2호 안건의 내용 : 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제1기 정기(임시)주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결한다.

4. 실질 주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지, 공고사항

상법 제 363조에 의거하여 주주총회 소집통지 공고사항은 당사의 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월  9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

   - 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 03월 08일

주식회사 미트라 자사 리마 코리아

대표이사 이 명 준 [직인 생략]